Vælg en region på kortet for eksempler på vores erfaring
Case studier: Centralafrika
Undersøgelser af forretningsmand i DRC
En belgisk forretningsmand bosiddende i Den Demokratisk Republik Congo (DRC) skulle til at indgå en stor forretningsaftale med penge fra en international bank. Banken var bekendt med mandens rygte for at være involveret i korruption i den congolesiske mineindustri. Vi undersøgte mandens rygte og påståede korrupte aktiviteter. Dette gav banken den information, de skulle bruge til at afdække potentielle risici og leve op til regulativer i forbindelse med beslutningen om, hvordan de skulle strukturere handelens finansiering.
Landerisikoanalyse og politisk stakeholder mapping
FP blev bedt om at foretage en risikoanalyse af et centralafrikansk land med særlig fokus på øverste niveau i regeringen, inklusive kabinettet og ledelsen. Analysen havde to formål:
- At undersøge politisk involvering i kontrakter med regeringen; og
- At forstå hvem beslutningstagerne sandsynligvis var på en bestemt aftale, som kunden var interesseret i.
Kunden kunne efterfølgende bruge de fortrolige oplysninger til at udvikle sin position i forhold til regeringen. Derudover kunne de også bruge informationerne til at udforme deres aftale, så de kunne nedsætte risikoen for svindel og korruption såvel som risici i forbindelse med stakeholders.
Tilbage
Case studier: Østafrika
Valguroligheder og deres indflydelse på virksomhedens logistik
Det nationale valg i en østafrikansk stat blev ødelagt af ekstrem vold af modstandsgrupper, som ikke accepterede resultatet af den siddende præsidents genvalg. Resultatet var, at hovedveje og adgang til kundens fabrik, samt transporten til og fra havnen var truet. Vores lokale netværks nære kendskab til området sammen med Frank Partners egne undersøgelser af politiske forhold gav kunden en analyse af de involverede grupper, deres motivation for volden og muligheden for, at urolighederne kunne fortsætte eller tilmed eskalere. På det grundlag kunne kunden forberede alternative planer og afveje risikoen for deres drift både på kort og lidt længere sigt.
Falske oplysninger om virksomhed i Østafrika
Et europæisk investeringsfirma var på udkig efter nye muligheder i Østafrika. En mulig joint-venture partner i Mellemøsten påstod at eje virksomheder i Afrika og pralede af sine tætte forretningsforbindelser til Etiopien og Kenya. På deres hjemmeside var deres tilstedeværelse i regionen markeret med flag i Etiopien men en adresse i den sudanesiske hovedstad, Khartoum.
Kildeforespørgsler afslørede imidlertid, at partneren ikke havde nogen handelsforbindelser til Sudan. Et besøg til adressen afslørede, at den var en privat bolig. Omfattende søgninger gennem offentlige registre viste ingen spor af virksomheden eller dens påståede handelspartnere, endsige ledere, som havde været involveret i nogen som helst lokale forretningsaktiviteter. Dette blev bekræftet af diskrete forespørgsler hos folk, som havde forbindelser til det mellemøstlige selskab.
Tilbage
Case studier: Vestafrika
Intern undersøgelse om påstået tyveri og sexchikane
Frank Partners blev bedt om diskret at undersøge et tyveri af et meget værdifuldt produkt i et vestafrikansk land. Kunden havde ikke alene mistænkt en medarbejder for at stjæle, der var også beskyldninger om sexchikane fra en anden kollega. Frank Partners tog ud til stedet, der lå på landet, snakkede med alle ledere og andre relevante medarbejdere for at få en bedre forståelse for den påståede tyv og hans personlighed. Til sidst var Frank Partners medvirkende til at få ham til at stå til regnskab for sine handlinger og sammen med virksomheden udviklede de en strategi for at tage hånd om skaden, der var sket i forbindelse med sexchikanen.
Politiske efterretninger og analyse af statsøkonomi
En finansinstitution, der havde opereret i et vestafrikansk land igennem årtier, var bekymret for den retning regeringens økonomi udviklede sig i. Især i forhold til internationale sponsorer og landets finansielle stabilitet. Gennem sit politiske netværk fik Frank Partners indsigt i de forskellige politiske grupperingers støtte til regeringens beslutninger i parlamentet. Dermed kunne kunden bedre forholde sig til de risici, der var forbundet med fortsat at investere i landet. Gennem strategiplanlægning og stakeholder mapping kunne de også bedre søge støtte og beskyttelse hos de rigtige instanser i regeringen.
Tilbage
Case studier: Sydlige Afrika
Due diligence på offentligt TV-selskab inden indgåelse af investeringsaftale
Et vestligt underholdningsselskab overvejede at investere i en ny kanal sammen med det offentlige TV-selskab i et land i det sydlige Afrika. De var bekendte med alvorlige beskyldninger mod selskabets administrerende direktør om svindel og et nært forhold til præsidenten og landets regerende parti. FP fandt ud af, at selvom det var rygtedes, at han skulle være involveret i svindel, var han aldrig blevet direkte anklaget. Den påståede svindel kunne have indflydelse på kunden i fremtiden, men en mere presserende risiko var et forstående valg, hvor direktøren risikerede at miste sin politiske støtte, hvis de politikere han var allieret med, tabte. Dette kunne endvidere risikere at medføre ustabilitet i forholdet mellem kunden og TV-selskabets ledelse.
Eftersøgning af statsejede værdier udenfor landet
En europæisk virksomhed havde afsluttet et intensivt, fire år langt projekt for regeringen, der havde nægtet at betale for virksomhedens ydelser på trods af en officiel kontrakt. Virksomheden selv kunne imidlertid ikke få kompensation gennem landets egne retsinstanser og blev derfor rådet til at søge andre veje for at få, hvad de havde krav på. Ved brug af kilder både i og udenfor landet lokale og eksterne kilder, kunne Frank Partners finde frem til regeringens værdier udenfor landet. Disse blev efterfølgende beslaglagt, og regeringen blev stillet for en europæisk domstol.
Tilbage
Case studier: Nordafrika
Mulige frasalg som følge af politisk ustabilitet
En kunde bad Frank Partners om at udføre due diligence på en potentiel partner og deres leverandører i et nordafrikansk land. Mens de overvejede investeringen, blev der opstand i landet, og virksomheden blev udset som mål af modstandsgrupper. Kunden var bekymret for, hvordan virksomheden ville blive påvirket af de nye dramatiske ændringer i regeringen og et nyt sikkerhedsregime til følge. Kunden kunne derfor bruge Frank Partners oplysninger og dybdegående analyser til bedre at overveje risiciene involveret i fortsat at investere i landet. Strategisk planlægning fik dem også til at bede om beskyttelse og støtte fra de rigtige ledere i regeringen.
Repræsentant involveret i korruption
En repræsentant, der var blevet ansat til at agere på vegne af et multinationalt firma i et nordafrikansk land, var blevet udpeget som en mulig risiko for firmaet efter en gennemgang af firmaets ansatte, partnere, leverandører og repræsentanter. Frank Partners blev bedt om at udføre integrity due diligence på repræsentanten og fandt ud af, at han havde ry for at bestikke lokale offentligt ansatte i bevillingsafdelingen i den sektor han arbejdede i, samt højtstående regeringsfolk og selv politiet. Kunden besluttede som følge heraf for at afslutte samarbejdet med repræsentanten, da kontrakten stod for at skulle fornyes samme år.
Tilbage
