Afrika

Caser: Afrika

Caser: Sentral-Afrika

Undersøkelse av en forretningsmann i Den demokratiske republikken Kongo
En belgisk forretningsmann basert i Den demokratiske republikken Kongo skulle inngå en stor forretningsavtale som innebar finansiering fra en internasjonal bank. Banken var klar over at forretningsmannen hadde et rykte for å være involvert i korrupsjon i landets gruvesektor. Vi gjennomførte en undersøkelse av forretningsmannens rykte og påståtte involvering i korrupsjon. Dermed fikk banken informasjonen den trengte for å beskytte seg mot potensiell risiko og følge reglene når den strukturerte finansiering av avtalen.

Risikoanalyse av land og kartlegging av politiske interessenter
FP ble bedt om å utføre risikoanalyse av et sentral-afrikansk land med særlig søkelys på toppsjiktet i regjeringen, inkludert ministre og lederen. Formålet var todelt:

• å undersøke politisk eksponering ved direkte kontakt med regjeringen, og
• å forstå hvem som sannsynligvis ville ta avgjørelser i forbindelse med én bestemt avtale klienten var interessert i.

Klienten kunne bruke den konfidensielle informasjonen for å utvikle den best mulige tilnærmingsmåten til regjeringen. De brukte også informasjonen for å strukturere avtalene med tanke på å unngå svindel og korrupsjon, i tillegg til risiko forbundet med de viktigste interessentene.

Caser: Øst-Afrika

Voldelige valg og implikasjonene for virksomhetens logistikk i landet
Nasjonale valg i dette landet i Øst-Afrika ble preget av ekstrem vold fra opposisjonelle grupper som ikke anerkjente valgseieren til den sittende presidentens parti. Som følge av dette var viktige veier og tilgangspunkter for klientens virksomhet og transport til og fra havnen truet. FPs politiske informasjon og innsidemann, samt kunnskap på stedet ga klienten en analyse av de involverte partene, hvilke motiv de hadde for å bruke vold og beregnet sannsynligheten for at det ville fortsette eller til og med eskalere. Klienten brukte denne informasjonen for å planlegge ulike alternativ og beregne risikoen for deres virksomhet på kort og middels lang sikt.

Påstått virksomhet i Øst-Afrika
Et europeisk aktiv eierkapital-firma var på utkikk etter muligheter for å investere i Øst-Afrika. En potensiell partner for fellesforetak basert i Midt-Østen hevdet å eie bedrifter utover det afrikanske kontinentet og skrøt av å ha særlig sterke forretningsforbindelser i Etiopia og Kenya. På nettsiden ble virksomhetene i regionen presentert med et bilde av det Etiopiske flagget, samtidig som de oppga en adresse i Sudans hovedstad, Khartoum.

Forespørsler hos utvalgte kilder avslørte at fellesforetakspartneren ikke drev forretninger i Sudan, og et besøk på den oppgitte adressen viste at det dreide seg om et bosted. Omfattende søk i offentlige arkiver i Afrika viste ingen spor av at bedriften eller noen av de påståtte forretningspartnerne eller at ledelsen hadde vært involvert i forretningsaktivitet. Dette ble bekreftet under samtaler med enkeltpersoner som hadde vært i forbindelse med bedriften fra Midt-Østen.

Caser: Vest-Afrika

Intern undesøkelse av påstått tyveri og seksuell trakassering
FP ble bedt om å undersøke tyveriet av et veldig verdifullt produkt ved en beliggenhet i et vest-afrikansk land. I tillegg til at klienten mistenkte den ansatte for tyveri, hadde en kollega beskyldt ham for seksuell trakassering. FP dro til stedet som lå på landsbygda i landet, holdt åpne intervjuer med alle i toppledelsen og nøkkelpersoner blant de ansatte. Det ble også foretatt frittstående undersøkelser for å finne ut om karakteren til den beskyldte personen og hans rykte. FPs arbeid spilte en avgjørende rolle i prosessen hvor den ansatte ble anmeldt, og i å utvikle en strategi for å rette opp i skadene bedriftens omdømme hadde fått som følge av den påståtte seksuelle trakasseringen.

Politisk informasjonsinnhenting og analyse av en stats økonomi
En finansinstitusjon hadde vært aktiv i flere tiår i et vest-afrikansk land. De begynte å bli bekymret for den økonomiske retningen myndighetene hadde valgt, særlig med hensyn til internasjonal bistand og stabiliteten i budsjettet. FP benyttet seg av høytstående politiske nettverk for å få pålitelig innsikt i de ulike politiske grupperingenes støtte til myndighetenes beslutninger i parlamentet og innhente informasjon fra kildene om resonnement, tidsperspektiv og sannsynligheten for handlingsplanene som ble vurdert.

Caser: Sør-Afrika

Informasjonsinnhenting før investering i en offentlig kringkaster
Et vestlig underholdningsselskap vurderte å investere i en ny kanal sammen med det offentlige kringkastingsselskapet i et sør-afrikansk land. De var oppmerksomme på at kringkasterens administrerende direktør var beskyldt for alvorlig bedrageri og at han hadde et direkte forhold til presidenten og partiet som hadde makten i landet. FP fant ut at selv om det gikk rykter om at den administrerende direktøren var involvert i bedrageri, hadde det aldri kommet direkte anklager. FP ga råd om at selv om bedrageribeskyldningene kunne ramme klienten i fremtiden, så var den største risikoen for selskapet det kommende valget hvor den administrerende direktøren kunne miste sin politiske støtte - og dermed kunne kringkasterens lederskap potensielt bli ustabilt.

Sporing av myndighetenes aktiva utenfor landet
Et europeisk selskap hadde fullført et intensivt 4-årig prosjekt for myndighetene som nektet å betale for tjenestene selv om det forelå en offisiell kontrakt. Selskapet kunne ikke oppnå kompensasjon gjennom landets domstoler, og ble dermed rådet til å se etter alternative måter å få kompensasjon på. FP innhentet informasjon, og brukte sine nettverk i landet og utenfor for å finne myndighetenes respektive aktiva utenfor landet. Disse aktivaene ble konfiskert og myndighetene ble trukket inn for domstolen i en europeisk jurisdiksjon.

Caser: Nord-Afrika

Mulig avhending som følge av politisk ustabilitet
En klient ba FP om å foreta informasjonsinnhenting om en potensiell partner og dens leverandører i et nord-afrikansk land. Samtidig som de vurderte investeringen, fant et opprør sted i landet og selskapet ble angrepet av grupperinger fra opposisjonen. Klienten uttrykte bekymring for hvordan virksomheten kunne påvirkes av de dramatiske endringene i myndighetene og innføringen av et nytt sikkerhetsregime. Klienten kunne benytte seg av FPs informasjon og dybdeanalyse for bedre innsikt i risikoene det ville innebære å fortsatt investere i landet, i tillegg til at de brukte FPs strategiske informasjonsinnhenting og kartlegging av interessenter for å drive lobbyvirksomhet for å få beskyttelse og støtte fra de riktige lederne i myndighetene.

En legacy agent viste seg å være involvert i korrupsjon
En agent som hadde kontrakt med en multinasjonal klient involvert i et nord-afrikansk land ble identifisert som en potensiell compliance-risiko for selskapet under en gjennomgang av legacy contractors, partnere, tilbydere og agenter. FP ble bedt om å gjennomføre informasjonsinnhenting om agenten og fant ut at han hadde et rykte for å bestikke lokale myndighetspersoner ansvarlige for lisenser i den relevante sektoren, høytstående personer i myndighetene og til og med politiet. Klienten fant en mulighet til å avslutte forbindelsene med denne agenten når kontrakten skulle fornyes samme år.