Afrika

Case study: Afrika

Fallstudier i Centralafrika

Utredning beträffande affärsman i DRC
En belgisk affärsman baserad i Demokratiska Republiken Congo (DRC) var på väg in i en stor affärsuppgörelse i vilken ingick finansiering från en internationell bank. Banken var medveten om att det gick ett rykte om att affärsmannen hade varit inblandad i korruption inom DRC's gruvsektor. Vi genomförde en undersökning av affärsmannens rykte och den påstådda korruptionen. Detta gav banken den information som den behövde för att skydda sig mot den potentiella risken och för att anpassa sig till de gällande reglerna när det gällde uppläget av den aktuella finansieringen.

Nationell riskanalys och politisk stakeholder-mapping
Frank Partners fick uppdraget att genomföra en nationell riskanalys beträffande att land i Centralafrika. Uppdraget innebar speciellt fokus på den högsta politiska nivån, inklusive regeringen och de ledande politikerna. Syftet var dubbelt:

• Att kartlägga den politiska exponeringen för alla direkta kontrakt med regeringen; och att
• få en klar uppfattning om vilka de verkliga beslutsfattarna kommer att vara för det speciella avtal som kunden var intresserad av.

Kunden kunde använda den konfidentiella informationen för att på bästa sätt planera för kontakterna med regeringen. Man kunde även använda informationen när det gällde att strukturera avtalet, för att undvika bedrägeri och korruption samt för att hantera de risker som kunde vara kopplade till nyckelpersonerna.

Fallstudier i Östafrika

Våldsamheter vid presidentval och dess inverkan på ett företags logistik
Det nationella valet i ett östafrikanskt land stördes av extrema våldsyttringar från oppositionella grupper, som inte ville acceptera ett resultat med den sittande presidenten som segrare. En effekt av detta var att viktiga vägar blockerades. Detta ledde till att möjligheterna att nå de platser där kunden hade sin verksamhet samt transporterna till och från hamnen försvårades.

Frank Partners' kunskap om de politiska förhållandena samt våra lokala representanter kunde ge kunden en analys av de grupper som var inblandade, deras motiv för våldet och sannolikheten för att det skulle fortsätta och till och med eskalera. Kunden kunde använda denna information för att ändra sin planering och uppskatta riskerna för sin verksamhet på kort och medellång sikt.

Förfalskade påståenden om affärsverksamhet i Östafrika
Ett privat europeiskt investeringsbolag sökte nya affärsmöjligheter i Östafrika. En potentiell joint-venture partner baserad i ett land i Mellanöstern påstod sig ha affärskontakter över hela den afrikanska kontinenten och skröt särskilt med sina kommersiella relationer i Etiopien och Kenya. På företagets webbsida fanns en beskrivning av verksamheten i regionen, med en bild av den etiopiska flaggan, samt även en adress i Sudans huvudstad Khartoum.

En målinriktad undersökning av detta joint-venture företag visade att det inte hade någon affärsverksamhet i Sudan, samtidigt som en närmare kontroll angav att adressen i själva verket var en bostad. I Afrika utfördes en omsorgsfull undersökning av offentliga uppgifter, som inte visade något spår av företaget eller dess uppgivna affärskontakter. Inte heller fann man några nyckelpersoner som skulle ha varit inblandade i några lokala aktiviteter. Detta bekräftades genom diskreta intervjuer med personer som hade haft att göra med mellanösternföretaget.

Fallstudier i Västafrika

Intern undersökning för att avslöja stöld och sexuella trakasserier
Frank Partners anlitades för en diskret undersökning beträffande stöld av ett mycket värdefullt objekt i ett land i Västafrika. Kunden misstänkte inte bara en anställd för stölden, det hade även kommit anklagelser om sexuella trakasserier från en medarbetare. Frank Partners reste till platsen, i en lantlig del av landet, och genomförde intervjuer med alla högre chefer och nyckelpersoner. Dessutom genomfördes separat diskreta efterforskningar med syfte att förstå karaktären hos den anklagade personen och hans rykte. Resultatet blev att Frank Partners lyckades få den misstänkte att erkänna samt att man utvecklade en strategi för att reparera de skador på företagets rykte, som anklagelserna om sexuella trakasserier hade lett till.

Politisk information och analys av en stats ekonomi
Ett finansinstitut, som verkat flera decennier i ett västafrikanskt land, var oroat över den riktning som landets regering slagit in på, särskilt när det handlade om internationella donatorer och landets finanspolitiska stabilitet. Frank Partners kunde använda sitt politiska nätverk för att få insikt på hög nivå om olika politiska gruppers stöd i parlamentet för regeringens beslut. Information hämtades även in från olika källor om hur diskussionerna löpt, tidsplanerna och sannolikheten för de åtgärder och de alternativ som övervägdes.

Fallstudier i södra Afrika

Due diligence för finansiering av en offentlig radiosändare
Ett västerländskt företag i underhållningsbranschen övervägde att investera i en ny radiokanal tillsammans med det offentliga radiobolaget i ett land i södra Afrika. Man var medveten om de allvarliga anklagelser om bedrägeri, som riktades mot radiobolagets VD och om hans nära kontakter med presidenten och landets regerande parti. Frank Partners fann att även om det gick rykten om att radiobolagets VD var inblandad i bedrägliga förfaranden, hade han aldrig blivit direkt åtalad. Rekommendationen från Frank Partners var att även om det påstådda bedrägeriet skulle kunna påverka kundens framtid, var det kommande valet en större risk, genom att VDn skulle kunna förlora sitt politiska stöd - med en potentiell politisk instabilitet som skulle påverka radiosändarens ledande position i landet.

Spårning av en regerings tillgångar utanför landet
Ett europeiskt företag hade genomfört ett mycket intensivt 4-årigt projekt för en regering, som vägrade att betala för uppdraget, trots ett officiellt kontrakt. Företaget kunde inte driva igenom ärendet via landets domstolar och rekommenderades att söka andra vägar för att få betalt. Genom att utnyttja sitt nätverk inom landet och externt, lyckades Frank Partners identifiera den aktuella regeringens tillgångar utanför landet. Dessa tillgångar togs i beslag och talan i en europeisk domstol riktades mot regeringen.

Fallstudier i norra Afrika

Möjliga nedskärningar som en följd av politisk instabilitet
En kund ombad Frank Partners att genomföra en due diligence om en potentiell affärskontakt och dennes leverantörer i ett nordafrikanskt land. Medan man förberedde investeringen, inträffade en revolution i landet och det aktuella företag blev hotat av oppositionella grupper. Kunden kände oro över hur affären kunde påverkas av de nyligen inträffade förändringarna på regeringsnivå och den nya regimens säkerhetsåtgärder. Med hjälp av information från Frank Partners och ingående analys av situationen fick kunden en bättre bild av de risker som var förknippade med fortsatta investeringar i landet. Dessutom kunde man utnyttja strategisk information från Frank Partners och kartläggning av intressegrupper för att söka stöd och skydd från de verkliga ledarna i regeringen.

Juridiskt ombud avslöjat för inblandning i korruption
Ett ombud som arbetade under kontrakt med en multinationell kund med verksamhet i Nordafrika, hade identifierats som en potentiell risk för hur företaget bedömdes, när det gällde val av tänkbara affärskontakter, partners, leverantörer och agenter. Frank Partners anlitades för att genomföra en integrity due diligence för ombudet. Undersökningen visade att ombudet hade ett rykte för att muta lokala tjänstemän inom de licensutfärdande departement inom den sektor där kunden var aktiv samt medlemmar av regeringen och även polisen. Kunden lyckades avsluta samarbetet med ombudet, när det blev dags att förnya kontraktet samma år.