Velg en region på kartet for å se eksempler på våre erfaringer
Caser: Nord-Europa
Rådgivning om global due diligence-struktur
En dansk kunde var bekymret for eksponering for agenter som kjemper om kontrakter i nye markeder, og på grunn av økende reguleringspress hjemme, ba han FP om å gjennomgå sine agenter og distributører. Etter å ha kategorisert tredjeparter med fokus på tilhørende compliance-risikoer, bidro FP til å forbedre kundens interne due diligence-strukturer slik at kunden bedre kunne styre risiko på et lavt til middels nivå internt. FP ga blant annet opplæring i due diligence-undersøkelser, ga råd om interne risikoreduserende tiltak og kom med anbefalinger om hvilke tekniske verktøy kunden skulle anskaffe.
Ved hjelp av FP var kunden i stand til å begrense gruppen av høyrisikosagenter og distributører fra hundrevis til under 30. FP bidro til å gi grundige risikovurderinger av disse på tvers av nye markeder, identifisere relevante risikoer og komme med anbefalinger om hvordan kunden kunne overvåke og redusere disse risikoene fremover.
Undersøkelse av ledelsesspørsmål knyttet til selskapets grunnlegger
Et britisk private equity-selskap, som ville investere i et norsk offshore-selskap, var bekymret for rykter om interessekonflikter knyttet til sistnevntes grunnlegger og administrerende direktør. FPs gjennomgang av virksomhetsregister, supplert med informasjonsinnsamling i offshore-virksomheten, avslørte at grunnleggeren hadde forseglet betydelige leveransekontrakter med to selskaper, det ene eid av sønnen sin og det andre av en barndomsvenn. Vår undersøkelse gjorde det mulig for klienten å sikre en avtale som flyttet grunnleggeren til et styreverv og fjernet dermed beslutningsmakten i selskapet.
Tilbake
Caser: Sørvest-Europa
Varsellamper for en italiensk distributør
Før de gikk inn i det italienske markedet, ønsket et finsk selskap å forsikre seg om at den designerte distributøren ikke var knyttet til noen bekymringsverdige forhold. Klienten informerte FP om at avtalen var relativt liten for dem. Derfor foreslo FP et budsjetteffektivt produkt som tok høyde for størrelsen på avtalen - en sjekk etter varsellamper i offentlige dokumenter av distributøren og dens eiere.
FPs undersøkelser inkluderte offentlig tilgjengelige kilder som lokal presse, selskapsregistre, oversikt over konkurs og regulering. I tillegg gjennomførte FP undersøkelser i engelskspråklige media, samt europeiske og internasjonale varsellister.
Undersøkelsen fant ingen forhold som ga grunnlag for potensielle bekymringer. FP ga klienten en rapport på 5 sider av executive summary-typen, med den viktigste informasjonen om objektet og en oversikt over undersøkelsene som hadde blitt gjort.
Avdekket tilfeller av dårlig lederskap
Et skandinavisk aktiv eierkapital-selskap bestemte seg for å ikke gå videre med det planlagte oppkjøpet av et selskap for avfallshåndtering i Spania. Undersøkelsene våre avslørte at grunnleggeren hadde etablert et lite gjennomsiktig system av underselskap, direkte eiet av ham selv snarere enn selskapet, hvor det foregikk salg mellom de ulike aktørene for å øke omsetningstallene. FP fant også ut at under et salg av et selskap til en tysk konkurrent på 1990-tallet, hadde forretningsmannen jukset med regnskapet.
Tilbake
Caser: DACH
Søk etter aktiva i Tyskland og utenlands
Et tysk familiekontor hadde investert i grønn energi. Da foretaket gikk konkurs mistet de ikke bare investeringene, men omdømmet sto også I fare når det ble kjent at entreprenøren hadde svindlet til seg pengene. FP jobbet for advokatene som forberedte et søksmål, og sporet entreprenørens kommersielle fotavtrykk og overdådige livsstil gjennom Europa og utenlands - noe som innebar gjennomgang av regnskap, eiendomsregistre, presse, sosiale media og intervju med tidligere ansatte. FP ga familiekontorets advokater en liste over hans aktiva som ble vurdert til 5 millioner euro, noe som ble brukt for å skaffe en tysk rettsordre om å fryse aktiva.
ESG-due diligence før anskaffelse av det tyske produksjonsselskapet
FP jobbet som en del av det rådgivende teamet til et private equity-selskap som ønsket å investere i et tysk produksjonsselskap. Som en del av ESG-due diligence gjennomgikk FP dataromsdokumenter levert av salgssiden, analyserte ESG- og compliance-policyer, leverandør- og kundekontrakter og interne kontrollstrukturer. Samtidig analyserte FP målsektorens typiske ESG-risikoer, evaluerte tidligere skandaler og benchmarking selgeren mot viktige konkurrenter.
Ved å bruke sin tiårelange erfaring fra etterretningsbransjen, brukte FP sitt diskrete kildenettverk for å evaluere risiko knyttet til målets viktigste leverandører i Kina og India. Vi fant ut at den kinesiske leverandøren var blitt beskyldt for underleverandører til fabrikker som var kjent for dårlige arbeids- og miljøstandarder.
Tilbake
Case: Benelux
Kartlegging av dynamikken i beslutningsprosessene i et familieeid selskap
En amerikansk finansinvestor med aksjepost i et selskap registrert i Nederland ba FP undersøke grunnleggerfamiliens holdninger med hensyn til rykter om at de vurderte å selge aksjeposten sin, noe som kunne påvirke aksjekursen.FPs analyser avslørte at flere av de fjerne familiemedlemmene som ikke var involvert i selskapets virksomhet ønsket å selge aksjene sine til best mulig pris. Allikevel gikk beslutningstakerne i familien, de som var involvert i selskapet på styrenivå, inn for å beholde kontrollen i familien. De sto også i en posisjon hvor de hadde rett til å ta over aksjene fra de andre familiemedlemmene før de kunne tilbys til utenforstående. Etter samtaler med tidligere styremedlemmer i selskapet, bransjeanalytikere og konkurrenter, fant FP ut at de viktigste beslutningstakerne i selskapet ville sikre at det forble familiekontrollert og at de enten ville kjøpe opp aksjene fra passive familiemedlemmer, eller tillate at de solgte et begrenset antall på det åpne markedet.
Tilbake
